MdBank.org - Информационный портал о банках Молдовы
 

Банки Молдовы
Список банков
Общая информация
Истории
Руководство
Валютные операции

Аренда сейфов
Приём платежей
Рассчётно-кассовое обслуживание
Денежные переводы
Платёжные карты
Депозиты
Аккредитивы
Банковские гарантии
Инкассо
Инкассация
Интернет-банкинг
Чеки
Escrow
Операции с ценными бумагами
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
Сайты о банках


Реклама

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель
 

Денежные переводы - "Banca de Finante si Comert" S.A.

Общие правила осуществления переводов в иностранной валюте физическими лицами–клиентами FinComBank SA по системам быстрых переводов

1. Приём от отправителя денежного перевода и выдача получателю денежного перевода производятся при предъявлении документа, удостоверяющего личность отправителя / получателя (удостоверения личности, паспорта, вида на жительство и т.п.).


2.Отправка денежного перевода осуществляется на основании заполненного клиентом-отправителем стандартного заявления на отправление перевода. В случаях, предусмотренных в Законе о валютном регулировании и в Регламенте НБМ по валютному регулированию на территории Республики Молдова, может дополнительно потребоваться предъявление отправителем других документов (например, при отправлении перевода на сумму свыше 1 000 евро или их эквивалента).

3. В заявлении на отправление перевода отправитель должен в обязательном порядке указать следующие данные:

- сумму перевода (цифрами и прописью),

- валюту перевода,

- пункт назначения (страну и город),

- цель (назначение) перевода (с учетом требований Регламента по валютному регулированию на территории РМ);
• данные отправителя:

- фамилию, имя, отчество (при его наличии),

- гражданство,

- данные документа, удостоверяющего личность отправителя: наименование, серию и номер, кем выдан, дату выдачи, срок действия (при его наличии),

- идентификационный номер (фискальный код) – при наличии,

- дату рождения,

- место рождения,

- адрес,

- номер телефона – при наличии;

• данные получателя:

- фамилию, имя, отчество (при его наличии).


4. Заполненное заявление на отправление перевода подписывается клиентом-отправителем, и служит основанием для внесения соответствующих данных в систему быстрых переводов.

5. При приеме денежного перевода ему присваивается контрольный номер, который сообщается отправителю перевода. Контрольный номер служит дополнительной информацией для получения перевода.


6. Отправитель перевода должен своевременно уведомить получателя о сумме и валюте денежного перевода, стране и городе получения перевода, его контрольном номере.

7. Комиссию за осуществление перевода оплачивает отправитель.


8. При выплате переводов с получателя денежных средств комиссия не взимается.

9. Для получения поступившего денежного перевода клиент-получатель обращается в банк получателя. Банк осуществляет поиск испрашиваемого перевода в базе системы быстрых переводов по контрольному номеру перевода или по ФИО получателя / отправителя перевода (или по сумме и валюте перевода, по номеру телефона отправителя).


10. После успешного поиска нужного перевода, из системы быстрых переводов распечатывается Заявление на получение перевода, которое подписывается клиентом–получателем перевода, и служит основанием для выдачи перевода.

11. Денежный перевод выдается получателю при условии соответствия фамилии и имени получателя в предъявленном им документе, удостоверяющем личность, с данными, указанными в базе соответствующей системы быстрых переводов. Для дополнительной идентификации клиента могут потребоваться сведения о контрольном номере перевода, сумме и валюте перевода, стране и городе отправления, ответ на контрольный вопрос, заданный отправителем при осуществлении отправки перевода (в случае наличия контрольного вопроса в переводе).

    © MdBank.org, 2011. Все права защищены.
 
 

Предупреждение: На момент создания сайта и его страниц вся информация бралась из открытых источников (таких как, например, сайты банков). В настоящий момент сайт не обновляется, вследствие чего большинство информации на сайте устарело. Для получения актуальной информации по банкам и их услугам, рекомендуем обращаться непосредственно в банки, а также читать информацию на официальных сайтах банков.